Система ПВК и отчетности по личном кабинете Росфинмониторинга для всех видом субъектов.
Обучение
Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний ПОД/ФТ для не НФО
Последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ. Как, что и в какие сроки необходимо актуализировать в Правилах внутреннего контроля. Дополнительные обязанности
6000 ₽8 h
Плановый инструктаж ПОД/ФТ для НФО
Ведущии из ЦБ. Обзор последних (на дату вебинара) изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ в 2023 году. Обзор актуальных законопроектов.
6000 ₽8 h
No category
Разработка Правил внутреннего контроля
Индивидуальные Правила в целях ПОД/ФТ для любого субъекта 115-ФЗ, разработка в течение 2 недель. В пакет входят дополнительно методические материалы для работы СДЛ, Дорожная карта по требованиям регуляторов.
36000 ₽1 pcs.
Документы в целях специальных эконмических мер
Пакет документов по контр санкциям по 422-ФЗ
Положение о специальных экономических мерах, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам и т.д. подробно по запросу
25000 ₽1 pcs.
Система ПВК и отчетности по личном кабинете Росфинмониторинга для всех видом субъектов.
Восстановление документов по 115-ФЗ
1 gВ рамках требований законодательства 115-ФЗ, необходимо соблюдать обновление документов ( выпускать новые редакции) ПВК, отправлять сообщения и отчеты по ФЭС в личном кабинете. Многие сталкиваются с недопониманием и запускают ситуацию, и тогда мог...
75000 ₽
Hasn't been updated for a while.Source: Representative of the organization